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106名“白富美”提供郵幣卡發財(cai)良機(ji)?實(shi)為溫(wen)柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-02-28 07:02:31 星期四(si)   本(ben)文來源︰ 新華網

 

  106名“白富美”提供郵幣卡發財(cai)良機(ji),引來全國各地700余名被(bei)害人上(shang)當(dang),涉(she)案(an)金額(e)高達1.4億余元。近日,這起(qi)浙江省紹興市檢(jian)察院提起(qi)公訴(su)的(de)特大郵幣卡詐騙案(an)在紹興市中級法院一審公開宣判。法院以詐騙罪(zui)判處主犯鐘某無期徒(tu)jiao)蹋 duo)政治權利終身,並(bing)處沒(mei)收個人全部財(cai)產,其余105名被(bei)告人分zhi)鴇bei)判處有期徒(tu)jiao)淌 si)年至六個月不等,各並(bing)處罰金。

  先(xian)是引誘“打(da)新股(gu)”,後又推薦郵幣卡

  2016年11月,一個昵(ni)稱為“Yamo檬”的(de)微信號(hao)通過手(shou)機(ji)號(hao)碼找(zhao)到了被(bei)害人顧si)常 ta)自稱叫(jiao)“李檬”,做婚紗設計生意(yi)。

  顧si)澈he)“李檬”時不時通過微信聊一些共(gong)同的(de)興趣(qu)愛(ai)好(hao),很(hen)快熟絡起(qi)來。看(kan)起(qi)來“李檬”似乎條(tiao)件不錯,她(ta)的(de)朋(peng)友圈滿是名車、名表和(he)出(chu)國度假的(de)照(zhao)片,讓顧si)持鸞jian)相信,這是一位“白富美”。

  一天,“李檬”告訴(su)顧si)匙約ji)he) 蹲首zhuan)了不少錢。她(ta)說自己(ji)的(de)舅舅在郵幣卡交(jiao)易(yi)中xing)xin)工作,有“內幕消息(xi)”,跟著她(ta)“打(da)新股(gu)”,穩賺(zhuan)不賠,還讓顧si)臣恿慫降de)內幕人員(yuan)“吳助理”的(de)微信。顧si)潮閽 拔庵懟鋇de)指導下(xia),向“李檬”幫(bang)忙開的(de)賬(zhang)戶中匯入了42萬余元用來“打(da)新股(gu)”,但並(bing)沒(mei)有成功。“吳助理”ben)屯萍齬四(si)徹gou)買二級市場的(de)郵幣卡。

  可是顧si)巢瘓帽惴 鄭 約ji)購(gou)買的(de)郵幣卡行(xing)情並(bing)沒(mei)有像“李檬”說的(de)那(na)麼好(hao),反倒連(lian)連(lian)虧損。“吳助理”bei)掛恢zhi)要(yao)求他不斷往賬(zhang)戶里加錢,表示暫時的(de)跌(die)盤只是在“清理散戶”。

  直(zhi)到2016年12月底,顧si)痴zhang)戶里只剩下(xia)28萬余元,而這部分錢也(ye)因為平台停止運作而無法取出(chu),他這才意(yi)識(shi)到jie)約ji)受騙了。

  “an)罹虜恕碧茁lu)頻頻上(shang)演,一輪輪騙取客戶資金

  從陌生微信,到“知心(xin)閨(gui)蜜”,進而推薦投資……這般“套路(lu)”下(xia)中招(zhao)的(de),遠(yuan)不止顧si)騁蝗恕6shou)機(ji)另一端的(de)“白富美”,竟是靠著賣票業績拿提成的(de)郵幣卡業務員(yuan),他們都是總(zong)經理鐘某的(de)下(xia)屬。

  2015年底,在北ben)└?韉de)鐘某來到由姜某、許某、張(zhang)某(均另案(an)處理)設立的(de)北ben)├懲蹲使 下(xia)稱“總(zong)公司”)擔任業務員(yuan)。其間,因業績優秀,鐘某“平步(bu)青雲”︰先(xian)是經推薦成為總(zong)公司業務經理,後被(bei)派往分公司擔任總(zong)經理,管(guan)理17個部門超(chao)過100名業務員(yuan)。

  在分公司,100多(duo)名郵幣卡業務員(yuan)經過微信朋(peng)友圈包(bao)裝,成為一個個條(tiao)件優渥、溫(wen)柔大方的(de)“白富美”,“她(ta)們”吸引客戶,不斷購(gou)買“一帆風順”“農業學大寨”等26種郵幣卡。隨後,各部門經理冒充“郵幣卡分析師(shi)”bei)蚱渲恚 掌 突?謚付ㄊ奔 he)價格(ge)進行(xing)xing)蹲省/p>

  事實(shi)上(shang),大盤的(de)漲跌(die)完全由總(zong)公司一手(shou)掌握。總(zong)公司最初(chu)為便于控制價格(ge),將郵幣卡價格(ge)由低(di)位炒至高位,並(bing)據此散布(bu)“內幕消息(xi)”誘騙客戶投資。

  客戶上(shang)鉤後,鐘某等人便開始“an)罹虜恕薄2cao)盤手(shou)大量拋售手(shou)中郵幣卡份(fen)額(e),導致價格(ge)連(lian)續跌(die)停,待價格(ge)跌(die)落至低(di)位時,又重新低(di)價購(gou)入,如此循環反復“an) 椎di)吸”,一輪輪騙取客戶資金。

  在不到半年的(de)時間里,鐘某等人先(xian)後誘騙全國各地的(de)700余名被(bei)害人進行(xing)郵幣卡投資,涉(she)案(an)金額(e)共(gong)bu).4億余元。後多(duo)名被(bei)害人報案(an),2017年8月起(qi),鐘某等109人先(xian)後被(bei)公安機(ji)關抓獲。

  50萬字審查報告指控百余被(bei)告人獲刑

  據介(jie)紹,郵幣卡交(jiao)易(yi)開始于2013年底,通過現貨交(jiao)易(yi)平台,郵票、錢幣、紀念章等實(shi)物收藏品就像股(gu)票一樣(yang)在網上(shang)進行(xing)發行(xing)和(he)交(jiao)易(yi)。郵幣卡交(jiao)易(yi)不需要(yao)經過國家證(zheng)券監管(guan)機(ji)構的(de)審核,而由各省金融辦負(fu)責審批(pi),因此相關交(jiao)易(yi)一直(zhi)處于市場監管(guan)盲(mang)區,頻頻出(chu)現幕後操(cao)縱、暴(bao)漲暴(bao)跌(die)等亂象,不少還gu)婕靶淌路(lu)缸zui)。

  為辦好(hao)案(an)件,在該案(an)偵查階(jie)段,紹興市檢(jian)察院提前(qian)介(jie)入偵查,參與(yu)案(an)件會(hui)商(shang),指引偵查方向,同步(bu)引導取證(zheng)固證(zheng)。2018年9月,該案(an)移送紹興市檢(jian)察院審查起(qi)訴(su)後,承辦檢(jian)察官依法調(diao)取了該公司多(duo)達25G的(de)後台交(jiao)易(yi)數據,經反復核對校驗、層層篩選,剔(ti)除了其中購(gou)買非涉(she)案(an)郵幣卡、開通賬(zhang)戶後未操(cao)作等交(jiao)易(yi)者信息(xi),最終確定本(ben)案(an)被(bei)害人名單,準確計算(suan)出(chu)每名被(bei)告人的(de)詐騙數額(e)。

  此外,檢(jian)察官還指導公安機(ji)關通過技術(shu)手(shou)段固定相關證(zheng)據,保證(zheng)證(zheng)據的(de)mu)凸壅媸shi)性,在法庭審理階(jie)段,被(bei)告人聘請的(de)辯護人對證(zheng)據無異(yi)議。

  同時,承辦檢(jian)察官歷時一個月完成了對全部109名被(bei)告人的(de)訊(xun)問,本(ben)著寬嚴(yan)相濟的(de)刑事政策對yuan)桓嬡朔植憒 恚 雲渲名犯罪(zui)情節較輕(qing)、主觀惡性小的(de)被(bei)告人作相對不起(qi)訴(su)處理。其間,還將案(an)件退(tui)回補充偵查,最終zhao)緯稍0萬字800頁(ye)的(de)審查報告,為庭審做好(hao)了充分準備。

  庭審中,檢(jian)察機(ji)關圍繞爭議焦點進行(xing)舉證(zheng)質shou)?  瓢an)件事實(shi)及相關證(zheng)據進行(xing)辯論,充分發表了公訴(su)意(yi)見,從法理、情理各方面闡(chan)述了各被(bei)告人的(de)犯罪(zui)事實(shi)、社會(hui)危害和(he)應當(dang)承擔的(de)刑事責任。

  檢(jian)察機(ji)關指控,被(bei)告人鐘某等人以非法佔有為目(mu)的(de),采用虛構事實(shi)或隱(yin)瞞真相的(de)手(shou)段騙取他人財(cai)物,依法應當(dang)以詐騙罪(zui)追究其刑事責任。紹興市中級法院經審理後采納了檢(jian)察機(ji)關公訴(su)意(yi)見,依法作出(chu)如上(shang)判決。

 

 

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